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保定建行白沟新城支行成功堵截一起虚假对公开户事件

文章来源:中国唐尧网 | 发布时间:2020-06-30 13:59

       

唐尧网讯(通讯员王笑炎 严钊溪)6月5日,保定建行白沟新城支行成功堵截了一起虚假开立对公账户事件。

据了解,“河北某文化传媒有限公司”预约了6月5日在白沟新城支行开立基本存款账户。当日上午,白沟新城支行员工白子玉实地走访调查时发现,该公司营业执照注册地址为“兴*大街2号”,与现场地址门牌号不符,但该公司法人马某辩称“兴*大街1号B座”就是“兴*大街2号”。由于白子玉发现所谓的“B座”并没有门牌号码和公司牌匾等标志,于是要求该公司法人马某出具房屋租赁合同进行验证,马某无法出示租赁合同。

随后,该行员工白子玉向“兴*大街1号”门卫了解情况,得知当天早上马某私自把红色的门牌号码和门头牌匾贴在了B座门口,但“兴*大街1号”房屋所有人李某发现后,将假门牌撕下扔在了门卫室。

白子玉进一步与“兴*大街1号”的房屋所有人李某取得联系。李某说明了真实情况:李某从未与“河北某文化传媒有限公司”达成过任何形式的租赁协议,且马某未经李某允许,在其所有的“兴*大街1号B座”门前私自贴设门牌,在了解到该行员工是在做公司开户前的走访调查工作时,李某更是热心地提醒要谨慎小心,严格审核。

最终,“河北某文化传媒有限公司”因公司经营地址与营业执照地址不一致,存在虚假开户的情况,不予开户。对公账户虚假开户极易引发洗钱、诈骗和其他经济犯罪案件,白沟新城支行通过认真细致的尽职调查,成功堵截了这期虚假开户事件。

责任编辑:王婧
       
       
           
           
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